關於三愛健康產業
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執行董事

陳成慶先生,為本公司之主要股東及於中國具有超過20年企業經營管理經驗的資深企業家。陳先生現任貴州長通線纜有限公司董事長、平壩區工商聯合會副會長、安順浙江商會常務副會長、平壩區政協委員及貴州溫州商會副會長。彼由二零一七年二月十七日起獲委任為執行董事。彼亦為科成環球投資有限公司(於二零一七年十二月三十一日於本公司已發行股份總數中擁有約26.01%權益之本公司主要股東)之唯一股東及董事。

高伯瑞先生,於業務、財務及會計管理方面擁有豐富經驗。自一九九八年十一月起至今,高先生先後在修正藥業集團股份有限公司(一間於中華人民共和國(「中國」)註冊成立,主要從事研發、製造及銷售保健藥品及相關產品的公司)擔任集團財務總監、集團總會計師及董事長助理,彼主要負責該集團之財務、預算及資金管理。

高先生於二零零一年四月通過會計學專業考試並畢業於位於中國吉林省長春市的長春稅務學院。高先生曾任中國吉林省通化市中國人民政治協商會議委員。彼曾任中國醫藥會計學會常務理事及通化市會計學會副秘書長。

袁朝陽先生,於業務投資、發展及管理方面擁有豐富經驗。彼一直擔任德力西集團 有限公司(一間於中國註冊成立的有限公司)戰略規劃部主管及項目主管,負責該公 司的戰略規劃及項目管理。於二零一七年一月至二零一八年一月,袁先生擔任幸福控 股(香港)有限公司(一間投資控股公司,主要從事天然氣、建材及物業相關業務,於 聯交所上市,股份代號為260)項目開發副總裁。於整個期間,袁先生主要負責項目開 發、運營效率、質量控制及公共關係管理。

袁先生於一九九一年畢業於中國福建省武警福州指揮學院,主修日語。袁先生於二零一五年七月完成了上海財經大學研究生院企業管理課程研讀並獲得了結業證書。

張榮慶教授,一九八二年畢業於蘇州醫學院,獲醫學學士學位;一九九三年南京農業大學動物生理學動物生物化學專業博士畢業。一九九八年起在清華大學擔任教授,曾擔任清華大學生命科學學院副院長,現任浙江清華長三角研究院生物技術與醫藥研究所所長,教育部高等學校生物技術、生物工程類專業教學指導委員會副主任,國家重點基礎研究發展計劃「973」計劃第三、第四屆農業科學領域專家諮 詢組成員。張教授曾多次獲頒科學技術獎項,且為多項專利的發明人,為海洋生物化學與分子生物學,海洋天然藥物與基因工程藥物,海洋生物酶學等領域的資深專家。張教授自二零一四年五月起為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002399)的獨立董事。彼亦自二零一七年四月起擔任山東東方海洋科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002086)的獨立董事。

佘昊,自二零一九年十一月十一日起獲委任為本公司執行董事。2005年持有湘潭大學生物工程學士學位,2013年取得電子科技 大學工商管理碩士學位。彼於2006年至2011年在上海藍心醫藥科技有限公司(一 間醫藥研發機構,後被上海復星醫藥(集團)股份有限公司之子公司安博生物 科技有限公司收購)任研發工程師及項目主管,負責醫藥研發相關事宜;彼於 2013年底至2014年底在益豐大藥房連鎖股份有限公司(一間醫藥流通企業,為 一間於上海證券交易所主板上市公司,股份代號:SH603939)任質量主管,負 責渠道建設及政府關係;彼於2015年至2017年在東方匯富投資控股有限公司(一 間私募股權機構)任投資經理、高級投資經理及投資總監,負責醫藥等大健康 項目的投資相關事宜;彼於2017年9月至2019年11月,在江門甘蔗化工廠(集團) 股份有限公司(為一間於深圳證券交易所主板上市公司,股份代號:SZ000576)之投資發展部任投資部經理,負責投資相關事宜;佘先生在醫藥研發、流通及 醫藥投資方面具有豐富經驗。

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非執行董事

修遠先生,中國人民解放軍西安政治學院經濟管理本科畢業。 現擔任修 正藥業集團營銷有限公司總經理。同時擔任中華全國工商業聯合會青年企業家委 員會委員、第十一屆中國青年企業家協會理事及中國青年企業家 "00派" 俱樂部創 始理事。

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獨立非執行董事

屠方魁先生,現任深圳市華力特電氣有 限公司董事長,具備20多年的企業管理經驗。屠先生是上海交通大學高級管理人員工商管理碩士,現任深圳市政協委員,深圳總商會(工商聯)副會長,深圳電力行業協會副會長,曾榮獲深圳市青年科技專家稱號。

王子豪先生,特許公認會計師(ACCA),於二零零六年畢業於英國貝爾法斯將女王大學,獲會計學理學學士學位,並於二零一六年畢業於香港大學獲企業與金融法法學碩士學位;曾於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司工作逾五年,曾為多家上市公司和大型國企提供諮詢服務。自二零一三年至今在騰訊科技(深圳)有限公司任職。王先生自二零一五年至今擔任深圳排放權交易所會計專家委員。

隆軍先生,於二零零九年取得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。隆先生自二零一四年二月起擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股票代碼:002027.SZ)旗下子公司分眾(中國)資訊技術有限公司之副總裁及管理合伙人,並具備超過15年的傳媒行業管理經驗。

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公司秘書

黃儒傑先生,為方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司)之副總監,於企業服務範疇擁有10年經驗。黃先生持有University of Huddersfield工商行政管理學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。

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